بسمه تعالی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
سال مالی منتهی به 1403/12/30
شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام )
به شماره ثبت 51589 شناسه ملی 10100392139
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پشم شيشه ايران (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادي ساليانه این شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30که در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1404/03/21در محل سالن مجمع اسلامي محبين اهل بيت واقع در شيراز- شهرك والفجر- بلوار فجرغربي- جنب دانشگاه پاسارگاد- مجمع اسلامي محبين اهل بيت برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
1- استماع گزارش هیئتمدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و علیالبدل و تعیین حقالزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
4- اتخاذ تصميم نسبت به نحوه تقسيم سود
5- انتخاب اعضای هیات مدیره
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
7- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیاتمدیره
8- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
نحوه حضور در جلسه
جهت دریافت برگ حضور در جلسه، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، از ساعت 9 تا 14 روز سه شنبه مورخ 1404/03/20با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسايي معتبر و يا وکالتنامه به آدرس شرکت به نشاني شیراز- بلوار امیرکبیر- بلوار یاوران- میدان احمدآباد- شرکت پشم شیشه ایران مراجعه و یا در روز مجمع، قبل از شروع جلسه، در محل برگزاري مجمع اقدام نمايند.
همچنین در اجرای ابلاغیه شماره 106815/122 مورخ 1401/04/01سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند، دعوت به عمل میآید جهت مشاهده آنلاین و طرح سوالات با آدرس اینترنتی https://mymajma.com مراجعه نمایند.
هیات مدیره شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)